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 民國94年1月31日第2屆董事會第2次董事會 |
 通過本公司94年度預算案。 |
| 通過本公司94年度未經會計師核閱之財務預測。 |
| 訂定「華南金融控股公司資料庫管理要點」。 |
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| 民國94年3月22日第2屆董事會第4次董事會議 |
| 通過本公司93年度經會計師查核之財務報表及營業報告書。 |
| 修訂「華南金融控股股份有限公司共同行銷準則」。 |
| 修正「華南金融控股股份有限公司內部控制制度自行評估程序實施要點」部分條文。 |
| 訂定本公司94年股東常會時間、地點及會議議程等事宜。 |
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| 民國94年4月25日第2屆董事會第5次董事會議 |
| 通過解除本公司法人董事及其代表人競業禁止之限制。 |
| 通過本公司93年度盈餘分配案。 |
| ※通過93年度盈餘轉增資發行新股。 |
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| 民國94年5月30日第2屆董事會第6次董事會議 |
| 修正「華南金融控股股份有限公司董事會組織規程」。 |
| ※修正「華南金融控股股份有限公司遵守法令主管制度執行計劃」之部分條文。 |
| 修正「華南金融控股股份有限公司稽核制度」部分條文。 |
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| 民國94年6月27日第2屆董事會第7次董事會議 |
| 修正「華南金融控股股份有限公司內部控制制度」及「華南金融控股股份有限公司稽核制度」部分條文。 |
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| 民國94年7月25日第2屆董事會第8次董事會議 |
| 訂定民國94年8月16日為本公司分派現金股息暨增資配股權利基準日。 |
| ※通過概括性授權董事長得於適當時機代表本公司與他人洽談公司整併計畫。 |
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| 民國94年8月22日第2屆董事會第9次董事會議 |
| 提報本公司94年度上半年經會計師查核之財務報表。 |
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| 民國94年11月29日第2屆董事會第12次董事會議紀錄 |
| 修正本公司員工工作規則部分條文。 |
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