2020/02/25
【宣導】行政院洗錢防制辦公室「洗錢防制別當洗錢車手─恰恰規勸篇」
為強化洗錢防制，
行政院洗錢防制辦公室推出「洗錢防制別當洗錢車手─恰恰規勸篇」相關宣導海報及影音，
供一般民眾參閱，以提高國人防制之意識，遏止不法洗錢活動行為。
當車手洗錢 爽爽賺 陷阱多
成為集團的傀儡
失速人生 失去更多
別當洗錢車手
洗錢防制
建構穩健的金流秩序
有你支持 臺灣更好
誠實申報 免遭海關沒入或受罰
地下通匯助長洗錢犯罪
地下通匯是洗錢的重要管道，犯罪者利用公司、行號掩護進行不法所得清洗，國人勿貪便宜，否則被查獲錢拿不回來。
濫用非營利組織的愛心
犯罪者假借捐款騙取非營利組織的基本資訊，以做善事名義詐騙他人，非營利組織應事先做好查證，以免被利用。
人肉運鈔幫助洗錢
犯罪者通常會利用人頭來攜帶現金、鑽石等貴重物品出國洗錢，國人勿貪小利或因人情，而應勇敢拒絕，免得成了洗錢的幫兇。
銀行認識客戶的審查防線
犯罪主要利用銀行快速轉帳、匯款的功能來洗錢，因此銀行需進行客戶審查，以阻止非法資金移轉，降低人頭帳戶風險，呼籲國人支持政府做好防制洗錢，給銀行多一點時間審查。
小心當了人頭洗錢戶
公司透明度是防制洗錢的最佳方法，為防制犯罪者以人頭的方式虛設公司進洗錢，國人開設公司應配合銀行提供設立登記文件，以供審查。