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一、 96 年獨立董事選任

依據 95 年 3 月 28 日金管證一字第 0950001616 號函,本公司應依證券交易法第 14 條之 2 規定設置獨立董事,其人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,本公司於 95 年 6 月 9 日股東常會通過章程修正案增設獨立董事四席次。

(一) 提名及選任方式:

本公司另於 96 年 3 月 27 日依公司法第 192 條之 1 規定,於 96 年股東常會公告載明受理獨立董事提名暨選任方式如下:

  • 提名資格:依公司法 192 條之 1 規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 
  • 獨立董事應選名額:四名。
  • 受理期間: 96 年 4 月 9 日起至 96 年 4 月 18 日止受理獨立董事候選人之提名。
  • 受理處所:華南金融控股股份有限公司﹝地址:台北市重慶南路一段 38 號 8 樓﹞。
  • 提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
  • 獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。
(二) 審查結果:

本公司於 96 年 4 月 27 日第 2 屆第 29 次董事會,審查持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提出之獨立董事候選人名單,經審查許嘉棟先生、楊建成先生、許崇源先生及陳俊斌先生學經歷及專業資格皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定,經全體出席董事同意通過提名為候選人 (符合情形如下) :

姓名 學歷 主要經歷
許崇源 美國曼菲斯大學會計博士

立本會計師事務所合夥會計師

國立政治大學會計系教授

陳俊斌 國立台灣大學法律研究所碩士

磊實法律事務所合夥律師

東吳大學法律學系兼任講師

許嘉棟 美國史丹福大學經濟博士

台灣大學經濟系教授

中央研究院經研所所長

中央銀行副總裁

財政部長

外貿協會董事長

中央信託局董事長

楊建成 維吉尼亞理工大學經濟博士

中央研究院經濟所研究員

政治大學財政所教授

(三) 選舉結果:

本公司於 96 年 6 月 15 日召開股東常會選任獨立董事,選舉結果如下:

戶號或身分證號 被選舉人姓名 當選權數
2*8*** 許嘉棟 2,175,500
G101****** 楊建成 950,000
R103****** 許崇源 950,000
A120****** 陳俊斌 950,000
二、 97 年補選一席獨立董事

96 年 8 月 8 日獨立董事楊建成先生請辭,本公司依獨立董事候選人提名制度相關程序於次年辦理補選,訂 97 年 4 月 7 日至 97 年 4 月 16 日為提名受理期間,由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東以書面提出獨立董事候選人,經 97 年 4 月 28 日第 3 屆第 11 次董事會審查通過陳安治先生為候選人,於 97 年 6 月 13 日股東常會選舉陳安治先生為獨立董事,相關資訊如下:

(一) 個人學經歷:
姓名 學歷 主要經歷
陳安治 台灣大學農業經濟研究所碩士

第一銀行總經理、董事長

金融聯合徵信中心董事長

(二)當選資訊:
戶號或身分證號 被選舉人姓名 當選權數
S101****** 陳安治 3,592,957,401
三、 99 年選舉第四屆獨立董事

第三屆獨立董事任期至 99 年 6 月 30 日屆滿,本公司依獨立董事候選人提名制度相關程序辦理選舉,訂 99 年 4 月 12 日至 99 年 4 月 21 日為提名受理期間,由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東以書面提出獨立董事候選人,並經 99 年 4 月 26 日第 3 屆第 35 次董事會審查通過候選人資格,於 99 年 6 月 18 日股東常會完成選舉,相關資訊如下:

(一) 個人學經歷
姓名 學歷 主要經歷
許崇源 美國曼菲斯大學會計博士

立本會計師事務所合夥會計師

國立政治大學會計系教授

華南金控及華南銀行獨立董事

陳俊斌 國立台灣大學法律研究所碩士

磊實法律事務所合夥律師

東吳大學法律學系兼任講師

華南金控及華南銀行獨立董事

許嘉棟 美國史丹福大學經濟博士

台灣大學經濟系教授

中央研究院經研所所長

中央銀行副總裁

財政部長

外貿協會董事長

中央信託局董事長

陳清秀 台灣大學法學博士

植根法律事務所合夥律師

東吳大學法律系兼任專副教授

台北市法規會主委

行政院人事行政局局長

(二) 選舉結果:
戶號或身分證號 被選舉人姓名 當選權數
2*8*** 許嘉棟

1,000,000

N121****** 陳清秀

1,000,000

R103****** 許崇源

1,000,000

A120****** 陳俊斌

1,000,000

四、 102 年選舉第五屆獨立董事

第四屆獨立董事任期至 102 年 6 月 30 日屆滿,本公司依候選人提名制度相關程序辦理選舉,由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東以書面提出獨立董事候選人,並經 102 年 4 月 29 日第 4 屆第 35 次董事會審查通過候選人資格,於 102 年 6 月 21 日股東常會完成選舉,相關資訊如下:

(一) 個人學經歷
姓名 學歷 主要經歷
黃阿旺 國立政治大學會計研究所碩士

中央銀行金融業務檢查處處長

許崇源 美國曼菲斯大學會計博士

立本會計師事務所合夥會計師

國立政治大學會計系教授

華南金控及華南銀行獨立董事

陳俊斌 國立台灣大學法律研究所碩士

磊實法律事務所合夥律師

東吳大學法律系講師

華南金控及華南銀行獨立董事

陳清秀 台灣大學法學博士

植根法律事務所合夥律師

東吳大學法律系兼任專副教授

台北市法規會主委

行政院人事行政局局長

(二) 選舉結果:
戶號或身分證號 被選舉人姓名 當選權數
H100****** 黃阿旺

1,660,377,501

N121****** 陳清秀

1,660,377,501

R103****** 許崇源

1,660,377,501

A120****** 陳俊斌

1,660,377,501

五、 105 年選舉第六屆獨立董事

第五屆獨立董事任期至 105 年 6 月 30 日屆滿,本公司依候選人提名制度相關程序辦理選舉,由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東以書面提出獨立董事候選人,並經 105 年 4 月 28 日第 5 屆第 36 次董事會審查通過候選人資格,於 105 年 6 月 24 日股東常會完成選舉,相關資訊如下:

(一) 個人學經歷
姓名 學歷 主要經歷
吳癸森 國立臺灣大學商學碩士

中央銀行會計處處長

財團法人臺灣票據交換業務發展基金會董事長

陳俊斌 國立台灣大學法律研究所碩士

磊實法律事務所合夥律師

東吳大學法律學系兼任講師

華南金控及華南銀行獨立董事

許崇源 美國曼菲斯大學會計博士

立本會計師事務所合夥會計師

國立政治大學會計系教授

華南金控及華南銀行獨立董事

陳清秀 台灣大學法學博士

植根法律事務所合夥律師

東吳大學法律系兼任專副教授

台北市法規會主委

行政院人事行政局局長

(二) 選舉結果:
戶號或身分證號 被選舉人姓名 當選權數
P102****** 吳癸森

1,872,039,523

325*** 陳清秀

1,872,039,523

300*** 許崇源

1,872,039,523

300*** 陳俊斌

1,872,039,523

六、 108 年選舉第七屆獨立董事

本公司依候選人提名制度相關程序辦理第七屆獨立董事選舉,由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東以書面提出獨立董事候選人,並經 108 年 4 月 29 日第6屆第35次董事會審議通過候選人之相關資料,於108年6月14日股東常會完成選舉,相關資訊如下:

(一) 個人學經歷
姓名 學歷 主要經歷
吳癸森 國立臺灣大學商學碩士

中央銀行會計處處長

財團法人臺灣票據交換業務發展基金會董事長

林國全 日本神戶大學法學博士

國立政治大學法學院專任教授

楊民賢 國立臺灣大學會計系碩士

華南銀行獨立董事

勤業眾信聯合會計師事務所董事長

陳松棟 國立政治大學法律系

華南銀行獨立董事

雲林、台中、新竹地檢署檢察官

律師

(二) 選舉結果:
戶號或身分證號 被選舉人姓名 當選權數
P102****** 吳癸森 4,384,032,933
A104****** 林國全 4,384,947,550
P101****** 楊民賢 4,383,296,565
H101****** 陳松棟 4,388,811,710
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