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108年度本公司董事會及功能性委員會績效評估結果:

本公司訂有「董事會績效評估要點」,評估之範圍包括董事會及功能性委員會之績效評估。

(1)董事會及功能性委員會「量化衡量指標」分別依執行單位統計之數據,達到該等量化指標者,該等績效衡量指標即為達成;

(2)董事會及功能性委員會「質化衡量指標」分別經全體董事及功能性委員會全體成員過半數自評達成者,該等績效衡量指標即為達成;

(3)董事會及功能性委員會各自之全部衡量指標(即「質化衡量指標」加「量化衡量指標」)達成率為80%以上時,其各自之績效評估結果為「符合標準」。

本公司董事會績效評估之衡量指標共涵括五大面向:

(1)對公司目標與任務之掌握及營運之參與程度。

(2)董事職責認知及董事會決策品質之提升。

(3)董事會之組成與結構。

(4)董事之選任、專業及持續進修。

(5)內部控制。

本公司功能性委員會績效評估之衡量指標共涵括五大面向:

(1)對功能性委員會之參與程度。

(2)功能性委員會職責認知。

(3)提升功能性委員會決策品質。

(4)功能性委員會組成及成員選任。

(5)內部控制。

 108年度本公司董事會績效評估結果如下:

(1)108年度本公司董事會內部績效評估結果為「符合標準」。

(2)108年度本公司審計委員會內部績效評估結果為「符合標準」。

(3)108年度本公司薪資報酬委員會內部績效評估結果為「符合標準」。

(4)108年度本公司誠信經營委員會內部績效評估結果為「符合標準」。

107年度本公司董事會績效評估結果:

本公司於108年1月委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行107年度董事會績效外部評估,分別就董事會架構(Structure)、成員(People),以及流程與資訊(Process and Information)等三大構面,以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式評估。相關評估結果已於108年2月25日向董事會進行報告,報告範圍包含:華南金控董事會對公司營運之參與程度及職責認知、提升決策品質及對目標與任務之掌握、組成與結構、董事之選任與持續進修,以及內部控制等方面。

本次董事會績效外部評估,安永認為本公司有健康良好的董事會互動文化,為高績效董事會的基礎要素之一。在此良好的基礎之上,期望本次評估工作於董事成員、運作實務、風險管理及績效監督等方面所提供的觀察,得以協助本公司及董事會持之以恆的不斷優化與精進,成為公司治理及董事會績效的業界模範。

106年度本公司董事會績效評估結果:

本公司訂有「董事會績效評估要點」,並於每年度終了時,由董事會成員及董事會議事單位,就 5大面向(對公司目標與任務之掌握及營運之參與程度、董事職責認知及董事會決策品質之提升、董事會組成與結構、董事之選任及持績進修、內部控制)進行當年度董事會內部績效評估,績效評估結果,應於每年度終了後 3個月內向董事會報告,評估標準為全部之衡量指標達成率為 80%以上時,董事會績效評估結果為「符合標準」。

106年度本公司董事會內部績效評估結果為「符合標準」。

105年度本公司董事會績效評估結果:

本公司訂有「董事會績效評估要點」,並於每年度終了時,由董事會成員及董事會議事單位,就 5大面向(對公司目標與任務之掌握及營運之參與程度、董事職責認知及董事會決策品質之提升、董事會組成與結構、董事之選任及持績進修、內部控制)進行當年度董事會內部績效評估,績效評估結果,應於每年度終了後 3個月內向董事會報告,評估標準為全部之衡量指標達成率為 80%以上時,董事會績效評估結果為「符合標準」。

105年度本公司董事會內部績效評估結果為「符合標準」。

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