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華南金融控股股份有限公司董事會下功能性委員會運作情形

本公司董事會下設三個功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「誠信經營委員會」,各功能性委員會之任期同該屆董事會任期,其成員組成係依據證券交易法及其子法及本公司相關委員會組織規程,由本公司全體獨立董事組成。

壹、審計委員會
一、職權範疇:依本公司審計委員會組織規程第5條,

「證券交易法」、「公司法」及其他法律規定應由監察人行使之職權事項,除「證券交易法」第十四條之四第四項之職權事項外,由本委員會行之。

「證券交易法」第十四條之四第四項關於公司法涉及監察人之行為或為公司代表之規定,於本委員會之獨立董事成員準用之。

二、成員資料:

(一)第二屆,任期:105年7月1日至108年6月13日

職稱 姓名
召集人(獨立董事) 許崇源
委員(獨立董事) 吳癸森
委員(獨立董事) 陳俊斌
委員(獨立董事) 陳清秀

(二)第三屆,任期:108年6月14日至111年6月13日

職稱 姓名
召集人(獨立董事) 吳癸森
委員(獨立董事) 林國全
委員(獨立董事) 楊民賢
委員(獨立董事) 陳松棟

三、本公司審計委員會每季至少召開一次,並將議事錄呈報董事會及列入公司重要檔案。有關本委員會會議召開情形(含重大議案之決議結果及意見之處理)及委員出席狀況,請參閱本公司各年度年報。

貳、薪資報酬委員會
一、職權範疇:依本公司薪資報酬委員會組織規程第3條,

本委員會成應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權並對董事負責,且將所提建議交董事會討論:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
二、成員資料:

(一)第三屆,任期:105年7月1日至108年6月13日

職稱 姓名
召集人(獨立董事) 吳癸森
委員(獨立董事) 許崇源
委員(獨立董事) 陳俊斌
委員(獨立董事) 陳清秀

(二)第四屆,任期:108年6月14日至111年6月13日

職稱 姓名
召集人(獨立董事) 楊民賢
委員(獨立董事) 吳癸森
委員(獨立董事) 林國全
委員(獨立董事) 陳松棟
三、本公司薪資報酬委員會每年至少召開二次,並將議事錄呈報董事會及列入公司重要檔案。有關本委員會會議召開情形(含重大議案之決議結果及意見之處理)及委員出席狀況,請參閱本公司各年度年報。
參、誠信經營委員會
一、職權範疇:依本公司誠信經營委員會組織規程第3條,

本委員會成員應以善良管理人之注意,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,主要掌理下列事項,並定期向董事會報告遵循情形:

  • 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
  • 配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  • 規劃檢舉制度並確保執行之有效性。
  • 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
  • 其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。
二、成員資料:

(一)第二屆,任期:105年7月1日至108年6月13日

職稱 姓名
召集人(獨立董事) 陳俊斌
委員(獨立董事) 許崇源
委員(獨立董事) 吳癸森
委員(獨立董事) 陳清秀

(二)第三屆,任期:108年6月14日至111年6月13日

職稱 姓名
召集人(獨立董事) 林國全
委員(獨立董事) 吳癸森
委員(獨立董事) 楊民賢
委員(獨立董事) 陳松棟

三、會議召開情形

(一)本公司透過每年至少召開一次之誠信經營委員會,報告與員工、客戶、供應商等利害關係人之溝通情形,並呈報至董事會。

(二)有關本委員會107年度及108年度會議召開情形如下:

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