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董事會成員落實多元化情形:

為落實建立良好之公司治理制度,本公司「公司治理實務守則」第32條敘明「董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事占董事席次比率不宜過高,且應遵守第26條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,應包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件:性別、年齡等。二、專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。」

本公司董事會由19位董事組成,其中包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員產業經驗之多元化,基本目標為董事成員至少有1人具備銀行、證券及保險之產業工作經驗。本公司董事會成員產業經驗多元,除具有金控業、銀行業、證券業、保險業、資產管理業及投資業外,另具備教育、創投、不動產開發、電子商務、法律服務、公共服務、製造與餐飲、醫療(公衛)及稅務機關等產業經驗。另本公司董事之年齡分布多元,41歲至50歲之董事共7人,51歲至60歲之董事共6人,61歲以上之董事共6人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事共5位,比例達26.3%。相關落實情形如下表:

董事姓名

基本組成

產業經驗

專業能力

國籍

性別

具有員工身份

年齡

獨立董事任期年資

金控業

銀行業

證券業

保險業

資產管理業

投資業

教育

創投

不動產開發

電子商務

法律服務

公共服務

製造與餐飲

醫療(公衛)

稅務機關

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

風險管理知識與能力

 

 

 

 

41

50

51

60

61

3

3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張雲鵬

中華民國

 

 

 

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林明成

中華民國

 

 

 

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李耀卿

中華民國

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林瑞嘉

中華民國

 

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林國全

中華民國

 

 

 

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楊民賢

中華民國

 

 

 

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陳松棟

中華民國

 

 

 

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鄭士卿

中華民國

 

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王安邦

中華民國

 

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蔡偉德

中華民國

 

 

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王昭文

中華民國

 

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王文杰

中華民國

 

 

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鄭竹君

中華民國

 

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林知延

中華民國

 

 

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林知佑

中華民國

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林志揚

中華民國

 

 

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許陳安瀾

中華民國

 

 

 

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許元禎

中華民國

 

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沈嘉瑩

中華民國

 

 

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說明:本表所列各項專業能力,係依據本公司公司治理實務守則第32條之董事會宜具備之能力列示。

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