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董事會成員落實多元化情形

為落實建立良好之公司治理制度,本公司「公司治理實務守則」第32條敘明「董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事占董事席次比率不宜過高,且應遵守第26條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,應包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件:性別、年齡等。二、專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。」

本公司董事會由19位董事組成(截至109年3月26日,法人董事臺灣銀行尚未指派1席代表人),其中包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員產業經驗之多元化,基本目標為董事成員至少有1人具備銀行、證券及保險之產業工作經驗。本公司董事會成員產業經驗多元,除具有金控業、銀行業、證券業、保險業、資產管理業及投資業外,另具備教育、創投、不動產開發、票據交換業務、法律服務、製造與餐飲及醫療(公衛)等產業經驗。另本公司董事之年齡分布多元,31歲至50歲之董事共6人,51歲以上之董事共12人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事共4位,比例達22.2%。相關落實情形如下表:

董事

姓名及性別

一、產業經驗 二、專業能力

金控業

銀行業

證券業

保險業

資產
管理業

投資業

教育

創投

不動產開發

票據交換業務

法律
服務

製造與餐飲

醫療(公衛)

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業
知識

國際
市場觀

領導
能力

決策
能力

風險管理知識與能力

張雲鵬

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林明成

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羅寶珠

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吳癸森

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林國全

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陳松棟

       

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楊民賢

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鄭士卿

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林明裕

         

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王昭文

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陳和全

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顏佑銘

 

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林知延

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林知佑

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林志揚

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許陳安瀾

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許元禎

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沈嘉瑩

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