為落實建立良好之公司治理制度,本公司「公司治理實務守則」第32條敘明「董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事占董事席次比率不宜過高,且應遵守第26條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,應包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件:性別、年齡等。二、專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。」
本公司董事會由19位董事組成,其中包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員產業經驗之多元化,基本目標為董事成員至少有1人具備銀行、證券及保險之產業工作經驗。本公司董事會成員產業經驗多元,除具有金控業、銀行業、證券業、保險業、資產管理業及投資業外,另具備教育、創投、不動產開發、電子商務、法律服務、公共服務、製造與餐飲、醫療(公衛)及稅務機關等產業經驗。另本公司董事之年齡分布多元,41歲至50歲之董事共7人,51歲至60歲之董事共6人,61歲以上之董事共6人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事共5位,比例達26.3%。相關落實情形如下表:
董事姓名 |
基本組成 |
產業經驗 |
專業能力 |
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國籍 |
性別 |
具有員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
金控業 |
銀行業 |
證券業 |
保險業 |
資產管理業 |
投資業 |
教育 |
創投 |
不動產開發 |
電子商務 |
法律服務 |
公共服務 |
製造與餐飲 |
醫療(公衛) |
稅務機關 |
營運判斷能力 |
會計及財務分析能力 |
經營管理能力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
風險管理知識與能力 |
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41 至 50 歲 |
51 至 60 歲 |
61 歲 以 上 |
3 年 以 下 |
3 至 9 年 |
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張雲鵬 |
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林明成 |
中華民國 |
男 |
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李耀卿 |
中華民國 |
男 |
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林瑞嘉 |
中華民國 |
男 |
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林國全 |
中華民國 |
男 |
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楊民賢 |
中華民國 |
男 |
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陳松棟 |
中華民國 |
男 |
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鄭士卿 |
中華民國 |
女 |
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王安邦 |
中華民國 |
男 |
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蔡偉德 |
中華民國 |
女 |
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王昭文 |
中華民國 |
男 |
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王文杰 |
中華民國 |
男 |
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鄭竹君 |
中華民國 |
女 |
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林知延 |
中華民國 |
男 |
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林知佑 |
中華民國 |
男 |
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林志揚 |
中華民國 |
男 |
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許陳安瀾 |
中華民國 |
女 |
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許元禎 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
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沈嘉瑩 |
中華民國 |
女 |
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V |
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說明:本表所列各項專業能力,係依據本公司公司治理實務守則第32條之董事會宜具備之能力列示。