華南金控-董事會成員落實多元化情形

公司治理

董事會成員落實多元化情形：

為落實建立良好之公司治理制度，本公司「公司治理實務守則」第32條敘明「董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事占董事席次比率不宜過高，且應遵守第26條兼任職務之規定，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，應包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件：性別、年齡等。二、專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。」

本公司董事會由19位董事組成，其中包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員產業經驗之多元化，基本目標為董事成員至少有1人具備銀行、證券及保險之產業工作經驗。本公司董事會成員產業經驗多元，除具有金控業、銀行業、證券業、保險業、資產管理業及投資業外，另具備教育、創投、不動產開發、法律服務、公共服務、製造與餐飲及醫療(公衛)等產業經驗。另本公司董事之年齡分布多元，31歲至50歲之董事共6人，51歲以上之董事共13人。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事共5位，比例達26.3%。相關落實情形如下表：

董事姓名及性別		一、產業經驗														二、專業能力
董事姓名及性別		金控業	銀行業	證券業	保險業	資產管理業	投資業	教育	創投	不動產開發	票據交換業務	法律服務	公共服務	製造與餐飲	醫療(公衛)	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	風險管理知識與能力
張雲鵬	男	V	V	V	V	V	V									V	V	V	V	V	V	V	V	V
林明成	男	V	V	V	V	V	V								V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
羅寶珠	女	V	V	V	V	V	V									V	V	V	V	V	V	V	V	V
吳癸森	男	V	V						V							V	V	V	V	V	V	V	V	V
林國全	男	V						V								V		V	V	V	V	V	V	V
陳松棟	男					V						V							V			V		V
楊民賢	男	V	V	V	V		V									V	V	V	V	V		V	V	V
鄭士卿	女	V	V		V											V	V	V	V	V	V	V	V	V
王安邦	男												V			V		V	V	V	V	V	V	V
蔡偉德	女				V			V								V			V	V	V	V		V
王昭文	男	V	V	V			V	V	V							V	V	V	V	V	V	V	V	V
陳和全	男	V						V						V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
顏佑銘	男		V	V			V									V	V	V	V	V	V	V	V	V
林知延	男	V	V	V	V	V	V			V						V	V	V	V	V	V	V	V	V
林知佑	男	V	V			V	V		V							V	V	V	V	V	V	V	V	V
林志揚	男	V	V			V	V			V						V	V	V	V	V	V	V	V	V
許陳安瀾	女	V		V			V									V	V	V	V	V	V	V	V	V
許元禎	男	V		V			V									V	V	V	V	V	V	V	V	V
沈嘉瑩	女	V	V												V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

說明：本表所列各項專業能力，係依據本公司公司治理實務守則第32條之董事會宜具備之能力列示。