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董事會成員落實多元化情形:

為落實建立良好之公司治理制度,本公司「公司治理實務守則」第32條敘明「董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事占董事席次比率不宜過高,且應遵守第26條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,應包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件:性別、年齡等。二、專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。」

本公司董事會由19位董事組成,其中包含4位獨立董事。本公司注重董事會成員產業經驗之多元化,基本目標為董事成員至少有1人具備銀行、證券及保險之產業工作經驗。本公司董事會成員產業經驗多元,除具有金控業、銀行業、證券業、保險業、資產管理業及投資業外,另具備教育、創投、不動產開發、法律服務、公共服務、製造與餐飲及醫療(公衛)等產業經驗。另本公司董事之年齡分布多元,31歲至50歲之董事共6人,51歲以上之董事共13人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事共5位,比例達26.3%。相關落實情形如下表:

董事姓名及性別

一、產業經驗 二、專業能力

金控業

銀行業

證券業

保險業

資產管理業

投資業

教育

創投

不動產開發

票據交換業務

法律服務

公共服務

製造與餐飲

醫療(公衛)

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

風險管理知識與能力

張雲鵬 V V V V V V                 V V V V V V V V V
林明成 V V V V V V                 V V V V V V V V V
羅寶珠 V V V V V V                 V V V V V V V V V
吳癸森 V V           V             V V V V V V V V V
林國全 V           V               V   V V V V V V V
陳松棟         V           V             V     V   V
楊民賢 V V V V   V                 V V V V V   V V V
鄭士卿 V V   V                     V V V V V V V V V
王安邦                       V     V   V V V V V V V
蔡偉德 V V V V V V V V
王昭文 V V V     V V V             V V V V V V V V V
陳和全 V           V           V   V V V V V V V V V
顏佑銘   V V     V                 V V V V V V V V V
林知延 V V V V V V     V           V V V V V V V V V
林知佑 V V     V V   V             V V V V V V V V V
林志揚 V V     V V     V           V V V V V V V V V
許陳安瀾 V   V     V                 V V V V V V V V V
許元禎 V   V     V                 V V V V V V V V V
沈嘉瑩 V V                       V V V V V V V V V V

說明:本表所列各項專業能力,係依據本公司公司治理實務守則第32條之董事會宜具備之能力列示。

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